Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования/дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров: не применимо, собрание акционеров проведено в заочной форме.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.36 Устава ОАО «Алтайкрайгазсервис», собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 113 317 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П, утвержденного 16.11.2018 Банком России:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 113 317 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», составило:
- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 88 664 голоса;
- по вопросу 6 повестки дня – 797 976 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
Вопрос 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос 5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
Вопрос 6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 8.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 452 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 452 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 55 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 55 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 452 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 896 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям - 316 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: всего «ЗА» - 794 637 голосов:
1.Волосков Алексей Борисович – 89 062
2.Григорьева Ольга Борисовна - 66 818
3.Елецкий Алексей Сергеевич – 130 030
4.Зайцев Виктор Михайлович - 0
5.Ивановский Артем Владимирович - 2
6.Казаков Юрий Владимирович - 66 818
7. Карелина Ольга Юрьевна - 10
8. Момот Андрей Владимирович - 66 918
9. Никитина Ольга Алексеевна - 66 818
10. Пьянова Татьяна Викторовна - 5
11. Румянцев Андрей Александрович - 89 062
12. Румянцев Роман Андреевич - 89 062
13. Савина Юлия Александровна – 130 030
14. Сидоров Игорь Андреевич - 2
«ПРОТИВ всех кандидатов» отдано - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» отдано - 0 голосов.
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 3 339 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Алексеева Анастасия Александровна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
2.Афанасьева Александра Юрьевна
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос
3.Локотаева Ирина Григорьевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
4.Мишутов Илья Валерьевич
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
5.Татаринцева Яна Сергеевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голосов.
6.Ткачева Ирина Алексеевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
7.Турбовец Татьяна Николаевна
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
8.Ципоренко Андрей Анатольевич
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
По восьмому вопросу повестки дня:
За 1 вариант решения:
«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
За второй вариант решения:
«ЗА» - 28 896 голосов; «ПРОТИВ» - 59 397 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Недействительны или не подсчитывались по иным основаниям – 371 голос.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2022 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2022 год.
По вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам деятельности ОАО «Алтайкрайгазсервис» в 2022 году: Прибыль ОАО «Алтайкрайгазсервис», полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году, направить на финансирование текущей деятельности Общества и инвестиционные проекты.
По вопросу № 4: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 5: Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году не выплачивать.
По вопросу № 6: Избрать членами Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1)Елецкий Алексей Сергеевич;
2)Савина Юлия Александровна;
3)Волосков Алексей Борисович;
4)Румянцев Андрей Александрович;
5)Румянцев Роман Андреевич;
6)Момот Андрей Владимирович;
7)Григорьева Ольга Борисовна;
8)Казаков Юрий Владимирович;
9)Никитина Ольга Алексеевна.
По вопросу № 7: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
1)Алексеева Анастасия Александровна;
2)Локотаева Ирина Григорьевна;
3)Татаринцева Яна Сергеевна;
4)Ткачева Ирина Алексеевна;
5)Турбовец Татьяна Николаевна.
По вопросу № 8: Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949).
2.7. Дата составления и номер протокола собрания акционеров эмитента: 24.05.2023, № 1/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-10525-F, дата регистрации выпуска акций 23.08.1993. Дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 24 мая 2023 года